В прошлый раз мы рассказывали о перспективах сервиса ФНС «Прозрачный бизнес» и обещали поведать, как проверить контрагента, пока не запустили долгожданную платформу. Итак, отвечаем!

Мы не устаем повторять, насколько важно проводить данную проверку, потому что, судя по нашему опыту, бизнесмены все еще игнорируют ее необходимость. Помните: без ее проведения вы рискуете не только «нарастить» дебиторскую задолженность и стать жертвой недобросовестных поставщиков, но и привлечь к себе внимание налоговой, которая расценивает подобные шаги как проявление неосмотрительности.

Итак, что же делать для проверки контрагента?

1. Утвердите в компании должностное лицо, которое запрашивает и проверяет следующие документы перед заключением сделки:

— Свидетельства ОГРН и ИНН;

— Устав или выписки из него касательно деятельности и исполнительного органа, а также страницу с печатью ФНС;

— Данные об единоличном исполнительном органе (решение об избрании, идентификационные данные);

— Договор аренды или свидетельство о праве собственности по юридическому/ почтовому адресам компании;

— Бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках;

— Доверенность на право подписи, если договор будет подписывать не директор/управляющий;

— Банковские реквизиты;

— Выписку из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП.

2. Если контрагент отказывается присылать запрошенные данные – это необязательно показатель неблагонадежности, проверьте его на бесплатных сервисах, о которых мы писали ранее!

— закажите выписку из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП, проведите проверку на наличие дисквалифицированных лиц, массовых адресов/ директоров, номинальных руководителей, о наличии заблокированных счетов на сайте ФНС!

— проверьте сведения о ликвидации в Вестнике гос. Регистрации!

— посмотрите реестр проверок генпрокуратуры и реестр недобросовестных поставщиков!

—  не забудьте провести поиск по банку данных исполнительных производств и картотеке арбитражных дел!

Помимо бесплатных сервисов, есть и коммерческие программы, которые подтягивают всю эту информацию единовременно, а потому гораздо удобнее.

Это далеко не весь перечень значимых действий для проведения проверки контрагента. Поверьте: безопасность вашего бизнеса стоит потраченных усилий! Более подробный план действий вы сможете найти в нашем регламенте по работе с дебиторской задолженностью. Удачных и безопасных вам сделок!

С заботой о вашем будущем, Светлана Чеботарёва©

Cамое новое, самое свежее, самое актуальное на paritet_life